Чтение онлайн

Магнит для мошенников

«YBM Magnex International Inc», совладельцем которой в середине девяностых стал Семен Могилевич, была зарегистрирована в Канаде. Фирму по производству магнитов организовал российский эмигрант Яков Богатин, в прошлом инженер военного научно-исследовательского института. Могилевич знал брата Якова Богатина Давида, который проживал в Польше, где владел «Первым коммерческим банком Люблина». Ранее Богатин жил в Нью-Йорке и принимал участие в афере Марата Балагулы с нефтезаправочными станциями.

За это он был осужден и выпущен под залог. (После чего резонно скрылся.)

Могилевич слил «Уай-Би-Эм» со своим венгерским предприятием по производству магнитов «Магнекс Рт.» и с фирмой «Пратекс». Затем он перевел акции в фирмы «Аригон» и «Арбат». В результате акции «Пратекса» стали торговаться на фондовой бирже, где на них появился активный спрос. В 1995 году было объявлено, что в ходе производства магнитов в Венгрии фирма открыла остаточное вещество в виде порошка, названное неодаймиумом, добавление которого в сырую нефть значительно сокращает расходы на её переработку. Компания информировала инвесторов, что закупает сырую нефть, добавляет в нее порошок неодаймиум и поставляет нефть по долгосрочному контракту в Украину. Из бумаг следовало, что со Времени организации «Уай-Би-Эм Магнекс» её чистые продажи увеличились в четыре раза, чистая прибыль выросла в девять раз, а доходы - впятеро. Курс акций компании сначала поднялся до 10 долларов, затем в период с лета 1997 года по 10 марта 1998 года достиг 20,15 доллара. Сама компания оценивалась в 1 млрд долларов.

В это время «Уай-Би-Эм Магнекс» купила три магнитопроизводящие компании в Лэнкашире и Шеффилде (Великобритания). Все они были объединены в британский филиал «Уай-Би-Эм Магнекс», который получил название «Крумакс Мэгнетикс».

Позднее аудиторы этой компании нашли в её бухгалтерских книгах столько несовпадений, что отказались выдать акт аудиторской проверки, удостоверяющий финансовый отчет. После этого несколько сотрудников компании скрытно продали крупные пакеты акций.

Схема развалилась в мае 1998 года, когда в штаб-квартире компании в Ньютон-Сквер, штат Пенсильвания, около 60 сотрудников ударной группы против организованной преступности, состоящей из представителей ФБР, налоговой службы, таможенных и иммигрантской службы, Государственного департамента США, провели обыск и вывезли тонны документов. Торговля акциями компании была остановлена. У акционеров на руках осталась груда совершенно бесполезных акций на 635 млн долларов.

Как закономерный итог: в 2003 году людям, причастным к противоправной деятельности компании, выдвинуто обвинение по 45 пунктам, включая вымогательство, мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием электронных средств коммуникации, мошенничество с использованием почты и отмывание денег.

Сема, Выписки из «трудовой книжки»

Семен Могилевич состоит в списке людей, разыскиваемых ФБР за предполагаемое участие в махинациях с акциями «YBM Magnex International, Inc.», стоивших его акционерам $150 млн.

В США Могилевича также обвиняли в рэкете, мошенничестве, отмываний денег через счет в «Bank of New York». В исследований, проведенном по заказу «National Institute of Justice» (США), говорится, что Могилевич контролирует сеть Проституток в ночных клубах Будапешта и Праги. На сайте ФБР о Могилевиче сообщалось: основное место жительства - Москва, но также имеет связи в США и Великобритании.

В сводке подразделения по борьбе с оргпреступностью ФБР указывалась численность организации Семы - около 250 человек. Главные виды деятельности - контрабанда оружия, ядерных материалов, наркотиков, ценностей, организация проституции и отмывание преступно добытых средств. Организация Семена Могилевича действует по всей Европе, распространила свою деятельность на Соединенные Штаты Америки, Великобританию, Францию, Словакию, Израиль, Украину…

Словом, неудивительно, что до терактов «Аль-Каиды» в США в 2001 году израильская разведка признавала Могилевича самой большой угрозой для безопасности Израиля и стран Восточной Европы.

И что мы в конечном итоге имеем с гуся? В сущности, ничего. США оказывали давление на Венгрию, сообщив, что пребывание Могилевича на территории этой страны ставит под угрозу американо-венгерские отношения. Но венгры разрешили ему уехать в Москву. Американская разведка полагала, что венгры прекрасно знали, «кто есть Могилевич», однако сумели прийти к Взаимопониманию: говорят, что в обмен на свободу своей деятельности Могилевич обещал венгерским властям, что лично проследит за тем, чтобы в этой стране более не действовали неконтролируемые преступные группировки.

В 2000 году, когда Могилевич уже был в Москве, ФБР обзавелось филиалом в Будапеште - федеральные агенты собирались наладить детективную работу в Венгрии с целью сбора информации о представителях организованной преступности. Добиться этого американцам удалось под предлогом борьбы с «русской мафией», которая, по их мнению, сегодня практически оккупировала Венгрию.

Тогда, несколько опережая события, «Нью-Йорк тайме» сообщала, что первоочередным объектом внимания ФБР в Восточной Европе безусловно, станет Семен Могилевич. Но с тех пор об успехах «венгерского отделения» ФБР история предпочитает скромно умалчивать…

Ему был запрещен въезд во многие страны мира, однако Сева подавал в суды на правительства этих стран и выигрывал. Многие масс-медиа, печатавшие о нем негативную информацию, впоследствии также вынуждены были печатать опровержения. «Какой матерый человечище», - наверняка сказал бы о нем Ильич, да вот во времени они с Могилевичем слегка промахнулись.

Весной 2007 года в американских СМИ прошла информация о том, что на адвокатской службе у Семена Могилевича отныне состоит бывший (1987-1993) директор ФБР Уильям Сешнс. Да-да, тот самый американец, который, выступая в 1997 году на московской конференции по проблемам безопасности, гордо заявил: «Мы можем победить организованную преступность». Как написал «Th'e Wall Street Journal», Сешнс пытался заключить сделку с Министерством юстиции США, предлагая, в частности, от имени подозревающегося в вымогательстве, мошенничестве и отмывании денег Могилевича информацию по исламскому терроризму в обмен на прекращение преследований. Пока следователи Минюста США наотрез отказываются от подобных сепаратных переговоров. Интересно, что скажет по этому поводу ФБР?

Юрген Рот разоблачает

С некоторых пор западная пресса с завидным постоянством пишет об участии в создании и реализации криминальных схем на Западе сотрудников российских спецслужб. Именно они, по мнению ряда немецких следователей, организовывают многие дела по отмыванию денег, торговле людьми и контрабанде. Убедительных фактов, за которыми последовали бы конкретные уголовные дела, впрочем, Следователи не приводят Их догадки большей частью основываются на домыслах такого рода: слишком сложные финансовые схемы задействованы в махинациях, слишком много контрабандных операций проводится с помощью поддельных! приглашений и виз, что невозможно без поддержки со стороны спецслужб.

Именно в этом ряду стоит наделавшее шуму в Германии и России так называемое дело западногерманской компании SPAG. История его такова: в августе 2003 года четыре десятка сотрудников немецкого криминального ведомства штурмом взяли офис компании SPAG в Гессене. Компания эта специализировалась на инвестициях и продаже недвижимости, а первые две буквы в её аббревиатуре свидетельствовали о петербургских корнях.

Многие российские газеты излагали подоплеку этой криминальной истории со слов франкфуртского журналиста Юргена Рота, который примерно в то же самое время выпустил книгу «Гангстеры с Востока». Сенсационность её для наших читателей заключалась в том, что журналист фактически впрямую обвинил российского президента Владимира Путина в связях с организованной преступностью.

Будучи заместителем мэра Петербурга Ана толия Собчака и возглавляя в начале девяностых годов Комитет по внешним связям города, Владимир Путин, по мнению автора книги, поддерживал связи с мафией, а также официально консультировал компанию SPAG, которую германская полиция подозревала в отмывании денег колумбийской наркомафии.

В книге немало весьма смелых допущений. Так, к примеру, Юрген Рот цитирует некий доклад спецслужбы ФСБ, согласно которому Путин и в 2003 году поддерживал связи с тамбовским преступным сообществом. В качестве посредника между ними! фигурировал некий петербургский адвокат «с особым статусом». Само же тамбовское сообщество, по мнению журналиста, «накрыло своей сетью весь Петербург, власти которого без его указаний шагу ступить не могут».