Чтение онлайн

квалифицированным (не менее 2/3) большинством голосов от общего числа голосов всех Участников:

• создание филиалов, открытие представительств; • решение иных вопросов, предусмотренных законом;

большинством голосов от общего числа голосов всех Участников:

• определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

• избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

• утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

• принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками;

• утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

• принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

• назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

• решение иных вопросов, предусмотренных законом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть переданы им на решение единоличному исполнительному органу.

10.4. Орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения, уведомить об этом каждого Участника заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников Общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Собрания, а также предлагаемая повестка дня. К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам при подготовке Собрания, относятся годовой отчет Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в единоличный исполнительный орган Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества. Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Собрания должны быть предоставлены всем участникам для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10.5. Собрание проводится в порядке, установленном законом, настоящим уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения Собрания устанавливается решением Собрания.

10.6. Перед открытием Собрания проводится регистрация прибывших Участников. Участники вправе участвовать в Собрании лично или через своих представителей. Представители Участников должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю Участника, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Не зарегистрировавшийся Участник (представитель Участника) не вправе принимать участие в голосовании.

10.7. Собрание открывается в указанное в уведомлении о проведении Собрания время или, если все Участники уже зарегистрированы, ранее. Лицо, созвавшее Собрание, открывает его, проводит выборы председательствующего из числа Участников и организует ведение протокола. Протоколы всех Собраний подшиваются в книгу протоколов. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Собрания лицо, осуществлявшее ведение указанного протокола, обязано направить копию протокола собрания всем участникам.

10.8. Собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным Участникам, за исключением случаев, если в данном Собрании участвуют все Участники. Решения, отнесенные к компетенции Собрания, принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена законом или настоящим Уставом. Решения Собрания принимаются открытым голосованием.

10.9. В Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Собрания, принимаются единственным Участником единолично и оформляются письменно.

Статья 11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

11.1. Генеральный Директор, избранный сроком на пять лет, действует без доверенности от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, осуществляет иные полномочия, не отнесенные законом к компетенции Собрания. 11.2. Порядок деятельности Генерального директора и принятие им решений устанавливают внутренние документы Общества и договор, заключенный между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора.

Статья 12. ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА. ОБРАЗОВАНИЕ ФОНДОВ. ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ

12.1. Образующаяся чистая прибыль остается в полном распоряжении Общества.

12.2. Общество вправе создавать необходимый для своей деятельности резервный фонд, составляющий не менее 15% (пятнадцать процентов) от Уставного капитала (Резервный фонд). Размер ежегодных отчислений в этот Фонд определяется общим Собранием и не может превышать 5% (пять процентов) от чистой прибыли до его окончательного формирования.

12.3. Прибыль выплачивается в размерах, порядке и сроки, определяемые по представлению Генерального Директора общим Собранием.

12.4. Убытки Общества возмещаются за счет Резервного фонда, в случае недостатка Резервного фонда источники погашения убытков определяются общим Собранием Участников.

Статья 13. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА. АУДИТОР

13.1. Для осуществления контроля за хозяйственной деятельностью и финансовым состоянием Общества общее Собрание Участников назначает ревизора Общества (Ревизор). Ревизор Общества назначается сроком на один год. Ревизор не может одновременно являться Генеральным директором или Главным бухгалтером (Финансовым директором) Общества. Порядок деятельности, права и обязанности Ревизора определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Собранием. 13.2. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки соответствия действующему законодательству отражение в бухгалтерском учете Общества совершаемых им финансово-хозяйственных операций до их утверждения общим Собранием Общество вправе по решению единоличного исполнительного органа в соответствии с действующим законодательством привлекать профессионального аудитора, не связанного с Обществом имущественными интересами.

Статья 14. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

• договор или решение об учреждении Общества, Устав, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

• протокол (протоколы) собрания Участников Общества;

• документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

• список Участников;

• документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

• внутренние документы Общества;

• положения о филиалах и представительствах Общества;

• документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

• протоколы общих Собраний и (или) решения единственного Участника;

• списки аффилированных лиц Общества;

• заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

• иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Собрания и Генерального Директора.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном Участникам.

14.2. По требованию Участника, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию Участника предоставить ему копию действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Книга протоколов должна в любое время предоставляться любому Участнику для ознакомления. По требованию Участников им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные печатью Общества.

По требованию участника Общество обязано в согласованные сроки предоставить ему для ознакомления бухгалтерские книги.

Статья 15. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может прекратить свою деятельность путем ликвидации или реорганизации в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 15.2. Общество считается прекращенным с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

ПРОТОКОЛ №1

общего собрания учредителей

общества с ограниченной ответственностью

«РомаШишка»

город Москва «11» июля 2009 года

Всего учредителей – 2.

Присутствовало – 2.

П р и с у т с т в о в а л и:

1. Ромашов Петр Иванович;

2. Шишкин Федор Федорович.

П о в е с т к а д н я:

1. Учреждение общества с ограниченной ответственностью «РомаШишка».

2. Заключение и подписание Договора об учреждении ООО «РомаШишка».

3. Утверждение Устава общества с ограниченной ответственностью «РомаШишка».

4. Утверждение денежной оценки вклада в Уставный капитал Общества каждого Участника.

5. Утверждении эскиза печати ООО «РомаШишка».

6. О выполнении работ, связанных с изготовлением и получением печати.

7. Избрание Генерального директора общества с ограниченной ответственностью «РомаШишка».

С л у ш а л и: По вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 – Шишкина Федора Федоровича.

П о с т а н о в и л и:

1. Учредить общество с ограниченной ответственностью «РомаШишка». Проголосовали «за» единогласно.

2. Утвердить Устав и подписать Договор об учреждении общества с ограниченной ответственностью «РомаШишка». Проголосовали «за» единогласно.

3. Сформировать и оплатить Уставный капитал ООО «РомаШишка» денежными средствами в размере 10 000 руб. 00 коп. (Десять тысяч рублей 00 коп.).

Уставный капитал Общества разделен на 2 (две) доли по числу Участников Общества.

Доли Участников в Уставном капитале составляют:

– Ромашов Петр Иванович – 1 доля на сумму 6500 руб. 00 коп. (Шесть тысяч пятьсот рублей 00 копеек), что составляет 65% от общей суммы уставного капитала;

– Шишкин Федор Федорович – 1 доля на сумму 3500 руб. 00 коп. (Три тысячи пятьсот рублей 00 копеек), что составляет 35% от общей суммы уставного капитала. На момент государственной регистрации Общества следует оплатить 50% Уставного капитала денежными средствами. Оставшиеся 50% Уставного капитала Участники Общества вносят в течение 1 (одного) года с момента государственной регистрации Общества. Проголосовали «за» единогласно.

4. Утвердить эскиз и изготовить печать общества с ограниченной ответственностью «РомаШишка», проголосовали «за» единогласно.

5. Выполнение работ, связанных с регистрацией общества с ограниченной ответственностью «РомаШишка», с изготовлением и получением его печати, возложить на Генерального директора общества с ограниченной ответственностью «РомаШишка». Проголосовали «за» единогласно.

6. Избрать Генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «РомаШишка» Ромашова Петра Ивановича (паспорт 45 01 509606, выдан: ОВД «Войковский» г. Москвы 02.02.2002, код подразделения: 332-013. Прописан по адресу: 125171, г. Москва, ул. Новоподмосковная, д. 1, кв. 37. Проголосовали «за» единогласно.

По всем вопросам голосовали «за» единогласно.

______________________/Ромашов П.И./ ______________________/Шишкин Ф.Ф./

ПРИКАЗ № 1

город Москва «11» июля 2009 года

В соответствии с решением Общего собрания Участников ООО «РомаШишка» от 11.07.2009

Приказываю:

1. Назначить Генеральным директором ООО «РомаШишка» Ромашова Петра Ивановича

2. Обязанности главного бухгалтера ООО «РомаШишка» возложить на Ромашова Петра Ивановича.

Генеральный директор ООО «РомаШишка» _________ Ромашов П.И.