Чтение онлайн

Учитывая, что для проверки указанных фактов и привлечения виновных должностных лиц к ответственности необходимо проведение расследования уголовного дела, руководствуясь ст. ст. 94, 97-98 УПК УССР, -

ПОСТАНОВИЛ:

1.Возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц АК АПБ "Украина" и СП "СИПМА" по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК Украины.

2. Расследование дела поручить старшему следователю по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины Белику А.П.

3. Копия настоящего постановления направить Генеральному прокурору Украины.

Заместитель начальника следственного управления Генеральной прокурату-

ры Украины государственный советник юстиции 3 класса Литвак О.М."

(Документ приводится с сохранением особенностей лексики, орфографии и пунктуации его автора)

Конечно, из сухих строк постановления тяжело понять механизм махинации.

А если разбираться, то можно выяснить, что есть какой-то банк, называется он Акционерный коммерческий агропромышленный банк "Украина". У этого банка есть в избытке миллиарды советских рублей, которые с каждым часом обесцениваются и которые патриоты-банкиры вкладывать в украинскую отечественную экономику просто не хотят. Невыгодно это. Куда лучше - Россия или, скажем, США.

Кроме того, с помощью своих партнеров и клиентов банк способен довольно быстро мобилизовать в Украине денежные средства в сумме, которая исчисляется даже не двумя миллиардами, а, скажем, полутора десятками миллиардов. Ради этого, собственно, и создан СП "СИПМА".

Есть этакий, по его словам, американский гражданин украинского происхождения Alex Dokychuk (по крайней мере, за такого он себя выдает). У Аіех'а есть фирма, которая носит название ООО "Дип СовГрупп". Зарегистрирована она была Кировским филиалом Московской регистрационной палаты и была, по легенде, в то же время дочерним предприятием фирмы D&P Group, Inc (Long Beach California USA). Все основатели фирмы числились в регистрационных документах как "граждане СССР", в том числе и Александр Докийчук, житель кв. 96 дома 24 по ул. Плещеева в городе Москве.

Одно только это должно бы вызвать у будущего главного банкира страны вопрос. Не вызвало.

Чтобы особо не светиться, банк "Украина" действует с помощью посреднических структур.

Первая из них - упомянутое раньше СП "СИПМА", созданное специально для того, чтобы собрать в Украине для перекачивания за границу советские рубли. Название фирмы ничего общего с греческой "сигмой" не имеет, а состоит из заглавных букв имен основных его участников. Здесь нужно обратить внимание на окончание " - МА". Оно еще встретится в деле о хищении 33 млн. долларов США из крупнейших банков Украины с помощью фальшивых авизо, но об этом речь - впереди.

Весьма интересным является документ, с помощью которого привлекались денежные средства в Украине.

Это какое-то письмо от лица "Advance Capital Services Corporation" на фирменном бланке, адресованное:

"D&P Group, Inc" (long Beach California USA);

"D&P SovGroup" (Moscow, Russia Fedеration);

"Batkivshina" (Kiev-32 P.O. Box N 151)

"Bank Ukraine" (Kiev, Ukraine)

Документ удостоверен подписями и печатями всех участников настоящего соглашения. В свою очередь эти подписи и печати удостоверил вице-консул США в Москве David Whiddon. Вот перевод английского текста: "Этим подтверждается, что вместо гарантий, которые мы можем предоставить, а также вместо наших капиталовложений в эту программу, мы примем ваши перечисления в рублях на счет "D&P SovGroup", открытый в Москве, Российская Федерация.

Обеспечением этих средств будут гарантии вашего успешного участия в этой программе. Совместно с вашими партнерами в Москве и нашими партнерами в международном торговом сообществе мы примем участие в экономическом развитии Российской Федерации. Все программы будут зарегистрированы и будут осуществляться в тех областях, где гуманитарные проблемы требуют первостепенного внимания и где произведена оценка возможности роста и развития как человеческих ресурсов, так и экономической выгоды с учетом перспектив нашего длительного сотрудничества.

Наш представитель, господин Алекс М. Докийчук из "D&P SovGroup" будет координировать осуществление этих программ, будет заручаться помощью и поддержкой официальных органов власти и банковских учреждений, которые будут играть важную роль в обеспечении успеха нашей общей деятельности. Все средства, которые находятся на счете "D&P SovGroup" в ходе выполнения этих программ, являются собственностью "Advance Capital Services Corporation" и могут быть использованы, переданы или перечислены только на основании письменного указания "Cartesa Finance" или его уполномоченного представителя.

Происхождение денег, собранных фирмой "СИПМА", конечно же никто не проверял. Более чем вероятно, что преимущественно это были деньги КПСС, предварительно проведенные через коммерческие структуры, в том числе и через "колхозные". Скорее всего, именно этих денег недосчитались коммунисты и именно этого они не могут простить Виктору Ющенко, Алексу Докийчуку и другим участникам этой фантастической аферы.

Впрочем, не приходится радоваться и потому, что упомянутые денежки утекли за границы и океаны.

Второй посредник АК АПБ "Украина" - это научно-производственная экологическая фирма "Батькивщина". Вполне возможно, что государственный советник юстиции 3 класса О. Литвак мог ошибиться, когда в своем постановлении назвал фирму "экономической". Ведь "определение" - "экологическая", как выяснится дальше, имело принципиально важное значение.

После Чернобыльской катастрофы прохиндеям было очень удобно маскировать свои истинные намерения именно "экологическим" характером своей деятельности.

Как юридический адрес "Батькивщина" на своем фирменном бланке указывает: "252032 Киев-32, а/я N151". Странно для такой солидной организации, не так ли? Телефоны, которые указываются фирмой, тоже не вполне адекватны. Первый из них принадлежал какому-то гражданину ***, проживающему в одной из квартир в доме N*** по ул. Никольско-Ботанической в Киеве, второй - числился за коммунальным предприятием "Авиатур", третий - был установлен в одном из номеров отеля "Лыбидь". Но при этом фирма имела презентабельную гербовую печать, которая своей солидностью и атрибутами практически ничем не отличалась от печати банка "Украина". Но это бы еще ничего, главное - телекс фирмы совпадал с телексом банковского учреждения.

Итак, АК АПБ "Украина" действует с помощью двух посредников- комиссионеров.

На входе - СП "СИПМА", будто пылесос, всасывает в себя и аккумулирует на счетах в банке "Украина" денежные средства.

На выходе - НВЕФ "Батькивщина", с одной стороны, обеспечивает необходимые для банка операции с деньгами за пределами Украины с помощью "Дип СовГрупп", с другой стороны, одновременно этаким "отводным каналом". Именно на "Батькивщину" должны, по первоначальному замыслу, сыпаться все шишки. Тем самым из-под ударов будут выведены "шишки" из АК АПБ "Украина". Это, можно сказать, украинский вариант знаменитейшей бендеровской конторы "Рога и копыта". Именно на счет "Батькивщины" почти сразу же после первого перевода денег из Киева в Москву вернулись в Украину (из Москвы в Киев) комиссионные. Украинские банкиры еще называют это - "подушка". Менее знающие люди - "откат". Но об этом - несколько позже.