Чтение онлайн

В ордере на арест утверждается, что Гуревич использовал свои международные контакты и финансовую экспертизу, чтобы содействовать итальянским преступникам в отмывании своей незаконной прибыли. Обвиняя Гуревича в преступном заговоре и отмывании денег, судья Морджини утверждал, что гражданин США «создал, управлял и использовал... ряд компаний, через которые он перебрасывал огромные суммы денег, представляющих собой «часть прибыли», предназначенной для различных членов заговорщической группы».

Гуревич, проживающий в Нью-Йорке, помог открыть счета в банке в Вене, чтобы отмывать деньги из двух компаний, предположительно вовлечённых в совершение мошенничества, - Planetarium Srl и Global Phone Network Srl. В этой схеме были использованы счета в Bank Austria Creditanstalt (нынешний UniCredit Bank Austria), Raiffeisen Zentralbank, в австрийском подразделении Anglo Irish Bank и в некоторых других банках.

В прессе оказались документы итальянских следователей, среди которых есть фотографии встреч участников преступной схемы в дорогих ресторанах и записи их телефонных разговоров. Деньги переводились из-за границы на счета крупных итальянских телекоммуникационных компаний: Fastweb («дочка» швейцарской телекоммуникационной компании Swisscom) и Telecom Italia Sparkle под видом оплаты их услуг.

Телекоммуникационные компании вычитали часть полученных сумм в качестве премии и переводили оставшиеся деньги на счета подставных фирм, принадлежавших членам группировки. Эти фирмы, в свою очередь, переводили деньги на счета других фиктивных организаций, тоже вычитая часть суммы в свою пользу. Пара десятков компаний по всему миру, банковские счета за границей и два известных концерна, в которых работают свои люди, — всё это обеспечило эффективность схеме, которая функционировала многие годы и о которой в России молчат.

Римская прокуратура считает, что руководство Fastweb и Telecom Italia Sparkle было осведомлено о существовании этой схемы. По некоторым данным, несколько миллионов евро по-прежнему находится на банковских счетах, которые были заморожены сразу после начала расследования. Итальянские власти называют это крупнейшим мошенничеством в истории страны.В камере предварительного заключения по этому делу находится бывший сенатор Никола Диа Джироламо, а также Сильвио Скалья, бывший глава правления Fastweb. В списке подозреваемых числится 60 человек, среди них топ-менеджеры нескольких итальянских компаний и итальянские политики, в основном из окружения премьер-министра Сильвио Берлускони — давнего друга В. Путина!

Гуревич является американским предпринимателем с более чем десятилетним опытом в инвестиционно-банковской деятельности и консалтинге по менеджменту. Он был президентом Virage Consulting Ltd — компании по управленческому консалтингу из США, и директором «Азия Универсал Банка» — коммерческого банка, находящегося в Киргизии. Кроме того состоял в должности старшего вице-президента Инвестиционного банка Африки, исполнительного директора нью-йоркского хедж-фонда Gamma Square Partners и директора GSN Tech LLC — фирмы, представляемой в качестве «офшорной компании по разработке программного обеспечения».

По сообщению туринской ежедневной газеты La Stampa, Банк Италии был приведен в состояние тревоги вследствие утверждений Центрального банка Кипра о том, что две из компаний Гуревича — Wolstin Ltd и Crown Era Investments Ltd, использовались «для отмывания денег, полученных через схемы карусельных мошенничеств и контрабанду табака и наркотиков, совершённых, по всей видимости, на территории России, Италии и Соединенного Королевства». Газеты утверждают, что группа, по всей видимости, наладила дружеские отношения с офицерами секретных служб, а также с полицией и политическими деятелями. Британский подозреваемый Пол Энтони О’Коннор часто «находился в сопровождении бывшего агента британской MI6 (иностранная разведка)». В перехваченном телефонном разговоре, содержание которого опубликовано в ежедневной газете, подразумевалось указать на то, что этот агент, Мокбель, договаривался организовать обед «с руководителем MI5», являющейся британской внутренней разведывательной службой (контрразведка). Мокбель и его партнеры получили доступ к сложному шпионскому программному обеспечению, когда они получили контроль над Ikon Srl — компанией по разработке программного обеспечения, находящейся в окрестностях Милана.

Компания владела шпионским программным обеспечением, разработанным Фабио Гиони — хакером, который работал на отдел обеспечения безопасности информационных технологий Telecom Italia, чьими услугами пользуются полиция и секретные службы для отслеживания террористов. В частности, это программное обеспечение использовалось при проведении расследований по делам новых «Красных бригад» (итальянские марксисты-террористы), исламских ячеек и борьбы с детской порнографией. Сведения о том, что оно могло попасть в недобросовестные руки, вызвали «нервозность и крайнюю обеспокоенность» у властей Италии и всей Европы.

Уверенный в том, что его телефонные звонки не могли быть перехвачены, Мокбель, как видится, откровенно болтал по телефону. В ходе одного из сердитых звонков «своему» сенатору - Николя Диа Джироламо - он взорвался: «Ты можешь стать президентом Италии, но для меня ты всегда будешь швейцаром или, конкретно говоря, моим рабом». Вновь избранный сенатор, как предполагают, ответил кротко: «Пожалуйста, простите меня». Ничего не напоминает о назначенных сенаторах в России?

Новость о возможных преступных связях Гуревича с итальянской мафией вызвала шок среди киргизов и россиян. Однако, по мнению экспертов, для российской и киргизской политической оппозиции наличие связей окружения нынешнего руководства стран с международными преступными кругами давно не новость. Россия и Киргизия уже давно превратились в гигантскую прачечную преступных финансов. Наши страны отмывают десятки миллиардов долларов США.

«Вместе с деньгами наркобаронов они теперь крутят и миллионами российского кредита. Чем вам не легализация преступных доходов?» - заявил один из лидеров оппозиции, живущий за пределами Киргизии. Народу давным-давно уже ясно, чем руководствуется власть России и бывшая власть Киргизии в своей деятельности: не закон, не национальные интересы, а только алчность и желание набить свои карманы. Компания Гуревича настолько глубоко переплетена с государственной властью, что он не ограничивался просто финансами, он активно участвовал и в проведении госреформы, продвигал идею конституционных изменений.

Сегодня крайне сложно предположить, насколько глубоко переплелись интересы Кремля с международными мафиози и местными бандитами. Дело в том, что коммерческие интересы преступных группировок весьма широки: банковская деятельность, фармацевтика, телекоммуникационный бизнес, сфера СМИ и т.д...

Просьбами и уговорами сегодня страну спасти невозможно! Необходимо требовать ОТМЕНЫ ДОЛЖНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ. Перед началом народной революции военная оппозиция будет требовать отставки В. Путина, ареста всех международных счетов, имеющих отношение к нему, а также поставит вопрос о досрочных президентских и парламентских выборах.

Народ России, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, является носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации! Государство должно быть подчинено народу!

Н.П. ЗУБКОВ, Президент фонда содействия ФСБ и МВД России «АЛЬФА»

(Продолжение следует)