Чтение онлайн

Минфин России и Роскомдрагмет задолжали золотодобытчикам колоссальные суммы за уже произведенный продукт, что вынуждает для расчетов с поставщиками и выплаты зарплаты работникам брать кредиты в коммерческих банках под 170–180 % годовых, что еще более усугубляло их финансовое положение. В то же время Роскомдрагмет являлся учредителем и соучредителем целого ряда коммерческих структур, через которые «перегоняли» крупные суммы средств в коммерческие банки.

Аналогичное положение дел с добычей золота было и в артелях старателей. До недавнего времени не был отработан механизм эффективного контроля за выдачей разрешений на разработку золотых месторождений и использованием выданного аванса под добычу золота. До недавнего времени фирмы, получившие в виде аванса миллиардные кредиты, «умудрялись» не сдавать ни грамма золота и не возвращать ни рубля кредитных денег. Здесь возможны два объяснения — или добытое золота «уходило» на черный рынок, или с самого начала преступниками было спланировано грандиозное бюджетное мошенничество.

В нарушение Закона Российской Федерации «О недрах» без конкурсов и аукционов ряд коммерческих структур, никогда не занимавшихся добычей золота, смог получить лицензии на разработку недр и теперь торгует этими лицензиями или пытается нанять артели старателей для разработки лицензированных месторождений.

В начале ХХ в. в России увеличился спрос на драгоценные металлы как наиболее устойчивые эквиваленты материальных ценностей, повлекший за собой увеличение масштабов их хищений, формирование своего рода индустрии преступности в сфере лицензирования, выделения квот, распределения авансов под добычу, добычи, переработки и реализации, а также контрабандного вывоза валютных ценностей при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

Так, если в начале 90-х гг. прошлого века правоохранительные органы изымали у преступников около 100 кг золота в год, то в конце 90-х — уже более 309 кг золота, 1,5 т серебра, 47 кг платины, 217 тыс. карат алмазов [89] . В 2001 г. было зарегистрировано 2284 фактов незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга [90] .

В 1995 г. специалистами Контрольного управления Президента РФ был представлен на утверждение Б. Н. Ельцину новый план проверки внешнеэкономической деятельности Комитета Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням.

В результате проверки установлено следующее: В апреле 1992 г. Председатель Роскомдрагмета Е. М. Бычков познакомил директора московского завода «Кристалл» Ю. Ф. Сорокина с руководителем СП «Совкувейт-инжиниринг» А. Б. Козленком, представив последнего как человека инициативного и делового, вхожего в правительственные круги, способного быстро и эффективно решать вопросы, в том числе и приватизации завода.

По схеме, предложенной А. Б. Козленком, были инициированы два коллективных письма тогдашнему вице-премьеру Правительства России — Е. Т. Гайдару, в результате чего появилось его поручение Минфину России, Госкомимуществу России. Указанные ведомства согласились с предложением коллектива завода, и учитывая, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации приватизация предприятий по переработке руд драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней, радиоактивных и редкоземельных элементов осуществляется по решению Правительства Российской Федерации, Е. Т. Гайдаром было подписано распоряжение Правительства Российской Федерации, где Госкомимуществу России в 1992 г. поручалось провести приватизацию московского завода «Кристалл».

Результативность действий Козленка убедила директора московского ювелирного завода «Кристалл» Ю. Ф. Сорокина в том, что первый действительно имеет связи в правительственных кругах.

Кроме того, Козленок по поручению Е. М. Бычкова для деловых переговоров привез на завод представителей бизнеса США — Д. и А. Шагирянов, организовал поездку Сорокина в США, после чего последний в июле — октябре 1992 г. заключил 3 договора и 1 контракт с МП «Короно», СП «Совкувейт-инжиниринг», и «Голден АДА, Инк.» на оказание маркетинговых услуг по реализации бриллиантов в Юго-Восточной Азии, на организацию и строительство жилого дома, на совместную деятельность и другие услуги. Все вышеперечисленные структуры организованы А. Б. Козленком.

В соответствии с договором и контрактом завод «Кристалл» перечислил МП «Короно» в июле 1992 г. 20 млн руб. (приблизительно 133,5 тыс. долл. США), СП «Совкувейт-инжиниринг» в октябре 1992 г. перечислило 100 млн руб. (приблизительно 295,9 тыс. долл. США), фирмой «Голден АДА, Инк.» в октябре и ноябре 1992 г. соответственно 800 и 496 тыс. долл. США. Общая сумма выплат составила 1 млн 725,4 тыс. долл. США.

Следует отметить, что подписанные договоры не прошли необходимую экономико-правовую процедуру, кроме подписавших их руководителей никто из специалистов с документами не знакомился и не визировал.

Партнеры «Кристалла» ни по одному договору обязательств не исполнили.

Оценка событий с позиций сегодняшнего дня позволяет сделать вывод, что исполнение этих обязательств Козленком, в конечном итоге, и не предусматривалось, а на перечисленные средства была образована и зарегистрирована международная корпорация «Голден АДА, Инк.».

Международная корпорация «Голден АДА, Инк.» была зарегистрирована в штате Калифорния (США) 29 октября 1992 г. с уставным капиталом 1 млн 300 тыс. долл. США (к этому времени «Кристалл» уже перевел 1 млн 230 тыс. долл. США). Учредителями корпорации на момент регистрации являлись: Д. Шагирян, А. Шагирян и А. Козленок. На момент проверки Д. и А. Шагиряны из состава учредителей были выведены «по собственному желанию» и единственным владельцем корпорации оставался А. Козленок.

Дальнейшие активные действия Козленка по вопросам приватизации завода «Кристалл» свелись к попытке завладения контрольным пакетом акций и отстранению Сорокина от влияния на этот процесс. Неисполнение обязательств по договорам и контракту привели к обострению взаимоотношений между компаньонами и угрозе Козленка содействовать освобождению Сорокина от должности. О сложившейся ситуации Сорокин проинформировал Е. М. Бычкова. После этого Козленок перешел на прямые контакты с председателем Комдрагмета они неоднократно вместе выезжали в США.

После возвращения из этих поездок Бычков неоднократно понуждал Сорокина к поставкам алмазов фирме «Голден АДА, Инк.» на давальческой основе, но тот отказался от поставок без предоплаты.

В январе 1994 г. Сорокин был уволен по собственному желанию.

В 1993 г. заведующий отделом финансов, бюджета и денежного обращения Правительства Российской Федерации И. Д. Московский и Председатель Комитета Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням Е. М. Бычков подготовили и доложили заместителю Председателя Правительства России Б. Г. Федорову о проведенных переговорах с фирмами «Джеймсон и Джеймсон», «Голден АДА, Инк.» по вопросу реализации бриллиантов и ювелирных изделий на рынке США и достигнутой договоренности о поставке партии бриллиантов в количестве 10 тыс. карат, которые на условиях консигнации будут являться залогом в банк «Америка» по торговому законодательству США и рекламироваться международной корпорацией «Голден АДА, Инк.». Под данный залог банк пообещал открыть кредитную линию на сумму 500 млн долл., в счет которой будет осуществляться оплата поставляемых в США бриллиантов.

С мая 1993 г. предполагалось поставлять на рынок США до 20 тыс. карат бриллиантов в месяц.

На основании этого доклада Б. Г. Федоров дал поручение БФ-П13-МК-1333с со следующей формулировкой: «В принципе согласиться. Нужно обоснование, в том числе юридическое, по всем участникам, проекты договорных документов. Засекретить всю переписку».

В мае 1993 г. С. Бычков во исполнение этого поручения доложил Б. Федорову «О поставках бриллиантов ювелирных изделий». Этот документ по содержанию аналогичен документу И. Московского, за исключением расширения номенклатуры отпускаемых ювелирных изделий (включая серебряные, золотые и платиновые монеты).

Впоследствии из Гохрана Российской Федерации наряду с новоделом были отпущены наборы золотых, серебряных и платиновых монет дореволюционного чекана, являющиеся антикварными и представляющие нумизматическую редкость, соответственно имеющие более высокую стоимость при реализации.

Одновременно были представлены документы по участникам данного проекта и договорные документы. В результате рассмотрения пакета документов 6 мая 1993 г. Б. Федоров наложил резолюцию: