Чтение онлайн

… продала на 20 млн долларов этих деривативных контрактов … – FGG 2007 Profile. Р. 64.

… Nomura Bank International вскоре выпустит…  – Рекламная брошюра Fairfield Sentry Ltd. USD 3X Leveraged Version.

… вскоре станут предлагать HSBC, Citibank, Fortis, Merrill Lynch…  – См. пресс-релиз Ирвинга Пикарда: Trustee for Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities Seeks $1 Billion from Seven Global Financial Institutions in Madoff Ponzi Scheme. Dec. 8, 2010. Иски против упомянутых банков были внесены «за печатью» (т. е. на разглашение содержащихся в них сведений был наложен запрет) в Федеральный суд США по банкротствам Южного округа Нью-Йорка.

… в 2006 году доходы вкладчиков фонда Fairfield Sentry… выросли почти на треть.  – Годовая доходность по вкладам в фонде Sentry в 2004 г. составила 6,44 %, в 2005 г. – 7,26 %, а в 2006 г. – 9,38 %.

… вокруг Мэдоффа сгущаются тучи … – In re: Bernard L. Madoff Investment Securities, Debtor; Irving H. Picard, Trustee for the Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities v. J. P. Morgan Chase & Co., et al., filed as Adversary Proceeding No. 10–04932 (BRL) in U. S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York. Р. 31. Банк решительно отверг выводы конкурсного управляющего по этому делу, которое вплоть до 2 февраля 2011 г. оставалось «за печатью».

… пообещал университету миллион долларов . – Конфиденциальные интервью.

… удвоил годовое жалованье Фрэнка Дипаскали … – DiPascali Criminal Information. Р. 44.

… нового 19-метрового рыболовного катера … – Там же; The United States of America’s Application for a Preliminary Order of Forfeiture (Final as to the Defendant) etc., filed Apr. 21, 2010. Из имущества Дипаскали многое было продано с аукциона судебными приставами 24 июня 2010 г. Катер и три семейных автомобиля принесли всего миллион долларов.

Ни в 2002-м, ни в 2006 году он вообще не подавал личных налоговых деклараций … – DiPascali Criminal Information. Р. 43–45; SEC v. DiPascali. Р. 15.

Это обвинение она решительно отвергла … – В телефонном интервью Роланд Райопел, адвокат Бонджорно, подтвердил, что его клиентка «решительно настроена оспорить» поданные против нее уголовный и гражданский иски и «приложит все силы, чтобы оправдать себя, потому что она невиновна».

… не существует доказательств, что именно в этом кроется причина недальновидных решений … – Kotz Report. Р. 408–409.

… он даже не знал, что у Шейны роман с сотрудником Комиссии … – Kotz Report. Exhibit 104. Р. 10.

… выступил на заседании Центра Филоктета … – Расшифровка протокола (далее – Philoctetes Transcript) взята с веб-сайта Центра Филоктета (Philoctetes Center).

«… Уолл-стрит – это постоянная борьба и дележка…» – Philoctetes Transcript. Р. 7–8.

«… регуляторы, а также ученые теоретики порой упускают из виду…» – Там же. Р. 8.

«Уолл-стрит – так чтобы вы понимали масштаб перемен … » – Там же.

«Так вот, никто не станет заниматься благотворительностью в пользу Уолл-стрит» . – Там же.

C. 288–289. «Сегодня большие деньги на Уолл-стрит делаются в основном на рисках».  – Там же.

«По большому счету в нынешней регулируемой среде … » – Там же. Р. 9.

10. Год жизни на грани

… руководитель отдела внутреннего контроля бизнеса по управлению частными инвестициями … – SEC Public Filings, Form ADV, Uniform Application for Investment Advisory Registration filed by Bernard L. Madoff Investment Securities in February 2005.

Заем выдан на пять лет под 4,13 % годовых … – Picard v. Madoff Family. Р. 29.

Этим вечером фирма задает рождественскую вечеринку . – Этот отрывок основан на обзоре списка сотрудников Bernard L. Madoff Investment Securities в ежегоднике индустрии ценных бумаг (Securities Industry Yearbook) и на беседах с Элинор Скиллари, самим Мэдоффом и тремя конфиденциальными источниками из числа присутствовавших на корпоративной вечеринке в 2007 г.

В календаре Мэдоффа этот вечер посвящен новаторской культурной организации New York City Center … – Календарь встреч Мэдоффа за 2008 г.

Вечером Берни Мэдофф вылетает в Палм-Бич … – Там же.

… вроде трогательного момента, когда Шапиро берет микрофон … – Donnelly, Shannon . He’s 95, and He’ll Sing if He Wants To // Palm Beach Daily News. Feb. 20, 2008.

… подавая заявку на членство в загородном клубе Палм-Бич … – Picard v. Cohmad. Р. 15.

Некоторые подразделения HSBC… рекомендуют своим клиентам различные фидер-фонды Мэдоффа … – In re: Bernard L. Madoff Investment Securities, Debtor; Irving H. Picard, Trustee for the Liquidation of Bernard L. Madoff Investment Securities v. HSBC Bank PLC, et al. (далее – Picard v. HSBC), filed as Adversary Proceeding No. 09–01364 (BRL) in U. S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York, as amended. Р. 106.

Еще в 2001 году кое-кто в руководстве банка открыто сомневался в Мэдоффе . – Там же. Р. 16.

… леденящий кровь перечень возможных нарушений … – Там же. Р. 107–111.

… банк попросит KPMG повторно оценить риски … – Там же. Р. 111.

… отделение Американского еврейского комитета на Уолл-стрит чествовало Мэдоффа … – Автору предоставили программу мероприятия, состоявшегося 15 ноября 1999 г., в клубе Harmony. Список жертвователей на мероприятие «В честь Бернарда Мэдоффа» – своего рода справочник «Кто есть кто» по жертвам Мэдоффа. В число «попечителей», внесших по 10 тыс. долларов и больше, входили девелопер Эдвард Блюменфелд; глава первого из фидер-фондов Стенли Чейз; сооснователь Cohmad Securities Морис (Сонни) Кон; Соня Кон из Bank Medici; Роберт Лаппин, чей благотворительный фонд потерял миллионы; Норман Ф. Леви, доверивший Мэдоффу целевые фонды своих детей; Роберт Лоуб с супругой, члены легендарного семейства с Уолл-стрит; Уолтер М. Ноэл-младший и Джеффри Такер из Fairfield Greenwich Group; больше всех поживившийся на пирамиде Мэдоффа Джеффри М. Пикауэр; один из первых инвесторов Мэдоффа Карл Шапиро и Sterling Equities, инвестиционная компания Фреда Уилпона и семьи Уилпон, владельцев бейсбольной команды New York Mets. Ряды менее щедрых дарителей тоже плотно набиты жертвами Мэдоффа. Здесь Джером Фишер из Nine West, вдова прежнего соседа Мэдоффа по офису Мартина Джоэла; бухгалтерская фирма Пола Конигсберга; семья Бернарда А. Мардена; Ivy Asset Management; приятель Мэдоффа по средней школе Майкл Либербаум; наследница сталелитейного магната Глэдис С. Лурия; вдова Майка Энглера Мария; Роберт Джаффи, зять Карла Шапиро; видный нью-йоркский адвокат Говард Сквадрон и его жена Энн; а также продюсер и импресарио Говард Тау.

… пенсионные фонды и другие институциональные инвесторы будут требовать больше информации … – Электронная переписка между Fairfield Greenwich и руководством фонда компании Unigestion в августе 2008 г. приводит «новый набор правил, которые после краха Bear Stearns должны ввести в действие пенсионные фонды» в качестве причины, по которой Unigestion изымает свои деньги из хедж-фондов Fairfield Greenwich, инвестировавших в Мэдоффа.

«… многие инвесторы используют Sentry как текущий счет».  – Galvin Fairfield Greenwich Complaint. Exhibit No. FAI 00005367; электронное письмо Чарлза Мэрфи, отосланное в пятницу 25 апреля 2008 г. в 12.37.