Чтение онлайн

Проникновение незаконно полученных средств в легальную экономику уменьшает риск обнаружения их источников и облегчает проведение дальнейших операций, особенно тех, которые осуществляются за рубежом путем предоставления в распоряжение организованных преступных группировок каналов транспортировки и распределения преступно нажитых капиталов.

Экономические факторы определяют цели организованной преступной деятельности и формы ее реализации в Российской Федерации. Во многих районах бывшего СССР годами складывалась теневая — параллельная легальной экономика со своим производством, распределением доходов, системой их укрытия от налогообложения, со «своей» сферой услуг, тарифами и оплатой, доступной лишь дельцам, располагавшим определенными финансовыми возможностями. До начала так называемого переходного периода (1989 г.) доля теневого сектора в России составляла 12 %, Чехословакии — 6 %; Польше — 16 %; Венгрии — 27 %. С началом реформ (после принятия Закона СССР «О кооперации») накопленные «теневиками» и «цеховиками» средства были брошены на международные и внутренние спекулятивные сделки. Для отмывания теневых капиталов их владельцы создали до 700 легальных экономических структур.

Сегодня офшорные зоны на небольших островах в южном регионе Мирового океана стали основными центрами по отмыванию денег российской мафии.

На территории небольшого островного государства Науру, где проживает всего 10 тыс. человек, имеется 400 (!) зарегистрированных офшорных финансовых центров. На Каймановых островах — 584. При этом банки Каймановых островов официально контролируют отмывание преступных денег, полученных от продажи наркотиков. Основным инструментом для отмывания «грязных» денег в Науру являются банки-нерезиденты, которые по своей природе представляют собой идеальные механизмы для этого, так как власти острова не в состоянии проверять ту информацию, которая предоставляется банками. К тому же на Науру отсутствует должное законодательное регулирование банковской деятельности. Основными клиентами подобного рода услуг, по данным Госдепартамента США, выступает российская, азиатская и южноамериканская организованная преступность [37] .

Для сравнения: в развитых странах Запада теневая экономика составляет 5–10 %, в Африке и Латинской Америке — до 60–65 % от ВВП. Россия, как мы уже отмечали, примерно посередине между этими экономическими полюсами цивилизации. Многие эксперты считают, что главной причиной создавшегося положения стала неправильная стратегия экономической реформы.

По мнению вице-президента Вольного экономического общества, доктора экономических наук В. О. Исправникова, теневая экономика в России «набрала критическую массу» в 23 % [38] . Ее ключевым признаком можно считать уклонение от официальной регистрации коммерческих договоров или умышленное искажение их содержания. При этом функцию средств платежа преимущественно несут наличные деньги, и особенно иностранная валюта. В число обычных методов реализации подобных отношений входят насилие и угроза насилием, применяемые к субъектам сделок.

«Действующие лица» теневой экономики делятся на две основные группы. Первую представляет «классический» криминальный контингент, существующий во всех странах. Это торговцы наркотиками, оружием, рэкетиры, сутенеры и т. п. Ко второй группе относятся уклоняющиеся от уплаты налогов предприниматели — от крупных предпринимателей до «челноков». В настоящее время численность «армии челноков» составляет примерно 2,5 млн человек. Еще около 10 млн человек, в том числе детей и подростков, бросивших школы, торгуют этими товарами. По данным ГУБЭП МВД РФ, в день от налогообложения утаивается до 100 млн долл. США. Свыше 300 тыс. человек живет «сборами» с торговли, в том числе около 20 % из них продают места на рынках продуктов питания и вещевых рынках, половина — за счет откровенного рэкета. Оставшаяся часть примерно пополам делится между работниками правоохранительных органов, осуществляющих надзор за подведомственной территорией, а также за транспортниками, которые перевозят товары. Доходы лиц, паразитирующих на мелкой розничной торговле, составляют от 50 до 500 тыс. руб. в день. Ни в одной стране мира фискальная политика правительства не загоняла в теневую экономику такое количество предпринимателей — фактически всю социальную базу среднего класса. Суммарное налогообложение малого бизнеса до недавнего времени составляло более 70 %, в то время как на Западе оно не превышает 35 %.

Цели этих двух групп представителей теневого бизнеса существенно разнятся. Первую вполне устраивает сегодняшнее состояние экономического и правового хаоса, в котором они чувствуют себя как «рыба в воде». Вторые, в большинстве своем, предпочитают работать легально, но этому мешает нынешняя экономическая политика. В условиях нелегальности для успешного ведения своей деятельности они вынуждены обращаться за помощью к так называемым бандитским и милицейским «крышам» и теневому «арбитражу», осуществляемому с участием представителей преступных сообществ. Таким образом, «серая» теневая экономика питает «черную», т. е. организованную преступность. В свою очередь, преступные сообщества оказывают такое влияние на экономическую, в том числе налоговую политику государства, чтобы не оказаться «без работы». Круг, таким образом, замыкается.

«Насаждение» рыночных отношений и, в особенности, не обеспеченная в должной мере законом ускоренная приватизация создали в России обстановку, крайне благоприятную для роста организованной преступности. С 1993 по 2000 г. численность организованных преступных формирований увеличилась более чем в 4 раза. По данным Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД РФ, в конце ХХ в. в России действовало около 12 500 тыс. организованных преступных формирований, в том числе 222 международных. Общая численность «бойцов» преступного мира достигла 60 тыс. человек. По армейским меркам — полностью развернутая общевойсковая армия [39] . Например, численность международных незаконных вооруженных формирований в Чеченской Республике по оценкам Генерального штаба Вооруженных сил РФ составляла в октябре 1999 г. 22 тыс. человек [40] .

Наряду с количественными изменениями в сфере организованной преступности происходят и качественные. Среди основных направлений организованной преступной деятельности сегодня выделяются:

создание собственных коммерческих структур, в том числе банков и предприятий;

скупка через подставных лиц контрольных пакетов акций промышленных предприятий;

паразитирование на распределении бюджетных средств;

«опека» наиболее прибыльных предприятий и наиболее состоятельных граждан;

принуждение к продаже наиболее доходных объектов, находящихся в государственной и муниципальной собственности;

создание фондов социальной направленности для «отмывания» денежных средств, получаемых в результате деятельности криминальных структур;

подчинение своему влиянию традиционных для России сфер экономики, обеспечивающих получение валюты: экспорт нефти-сырца, нефтепродуктов, цветных металлов и т. п.

приобретение недвижимости в Европе и США;

размещение «грязных» денег в первоклассных западных банках (было бы весьма наивным полагать, что «Bank of New York» самый «нечистоплотный» из крупных банков).

С другой стороны, количество официально зарегистрированных по России фактов организации преступных сообществ в 2001 г. составляло всего 241, бандитизма — 893, незаконных вооруженных формирований — 109. Такое различие между оперативной и уголовной статистикой (хотя и та, и другая являются видами официальной статистики, объясняется не только тем, что организованная преступность умеет «защищаться» от уголовного преследования, но и тем, что правоохранительные органы, отвечающие за борьбу с организованной преступностью, оказались вовлеченными в старую игру между правительством и парламентом: хочешь увеличить бюджетные ассигнования — покажи масштаб работ.

«Затенению» российского рынка способствует высокий уровень коррупции в госаппарате и в том числе в правоохранительных органах. Такое фактическое сращивание власти и преступного мира принято называть системной коррупцией.

В ходе сентябрьских 1999 г. слушаний в Конгрессе США Президент «Bank of New York» (BONY) Т. Реньи подтвердил, что два счета на сумму 2,7 млн руб. в отделении банка на Каймановых островах действительно принадлежат зятю Б. Ельцина [41] . Ранее главный свидетель по делу ведущего кремлевского подрядчика — швейцарской строительной фирмы «Mabetex» Ф. Туровер дал официальные показания о том, что дочь и одновременно советник Президента РФ Б. Ельцина только в течение одного дня сняла со специального карточного счета, открытого на ее имя фирмой «Mabetex» в Банке «Дель Готтардо», 13 тыс. долл. США [42] . Однако являются ли эти действия преступлением или последствиями преступлений, до сих пор не доказано. В печати же появилась масса версий причин возникновения скандала с отмыванием якобы «грязных» денег из России.

Первая. Скандалом дирижирует тайная оппозиция в руководстве Всемирного Банка и обиженные иностранные держатели ГКО. Вторая. Недруги Клинтона избрали BONY в качестве «Моники Левински-2». Третья. Всем руководят недруги Ельцина в России. По мнению экспертов газеты «Сегодня», «мозговой центр» истории с BONY и отчасти с «Mabetex» — это высокий, седобородый джентльмен с трубкой в зубах, напоминающий гринписовца или китобоя — Фриц Эрмарт. Фриц Эрмарт — бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ, о существовании которого начали догадываться лишь в августе 1999 г., когда на страницах американских и западноевропейских газет как грибы после дождя стали появляться публикации, разоблачающие коррупцию в высших эшелонах власти в России. Когда журналисты «Нью-Йорк таймс» описывали подробности скандала с отмыванием «грязных» российских денег через BONY или авторы «Коррьере делла сера» освещали особенности реконструкции Кремля фирмой «Mabetex», они ссылались на «компетентные источники». «Компетентным источником» был Фриц Эрмарт. Эрмарт в частных беседах, не скрывал свою роль в раскручивании дела «Мабетекса» и раздувании скандала вокруг «грязных» денег из России в американских банках. В беседе с корреспондентом «Сегодня» он отметил: «Надо было разъяснить Клинтону, с кем он имеет дело…» В течение двадцати лет Эрмант занимался анализом разведывательной информации по Советскому Союзу и России в ЦРУ и в Совете национальной безопасности США. По мнению Ф. Эрманта, основной угрозой демократии и реформам в России является «уполномоченная преступность».